南卫股份: 南卫股份2023年第一次临时股东大会决议公告 简讯

证券代码：603880        证券简称：南卫股份       公告编号：2023-014

           江苏南方卫材医药股份有限公司

(资料图片)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日

(二)    股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南

    方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    43.8949

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合

法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

    保的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                 反对                弃权

                  票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                               （%）               （%）

      A股     128,231,294 99.8831    150,000   0.1169        0         0

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称  同意                      反对               弃权

序号            票数 比例                 票数         比例      票数   比例

                  （%）                          （%）          （%）

       向非银行金融

       机构申请综合

       授信额度并为

       其提供担保的

       议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      经本次股东大会股东审议，上述议案获得通过。

三、     律师见证情况

律师：邵斌、刘明明

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大

会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有

效。

特此公告。

                       江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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